Raccolta di informazioni ai fini della prevenzione del riciclaggio
Normativa antiriciclaggio – d. lgs. n. 231/2007 (e successive modificazioni). Obblighi di adeguata verifica della clientela
Al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, Vi sottoponiamo il seguente questionario.
Le disposizioni normative impongono, infatti, per una completa identificazione ed un’adeguata conoscenza del Cliente e dell’eventuale titolare effettivo e dei soggetti coinvolti nel rapporto, la raccolta di informazioni specifiche.
Il Cliente deve fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali sia a conoscenza per consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e l’identificazione dei titolari effettivi dei rapporti e delle operazioni.
La Compagnia ha l’obbligo di non accettare rapporti ed operazioni, nonché di valutare la sussistenza degli estremi per l’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta, quando non possa adempiere, per qualunque motivo, agli obblighi di adeguata verifica.
Al fine di garantire la completezza e la correttezza delle informazioni riportate nel seguente questionario, si rimanda al set informativo riportato in calce al presente documento, nonché all’informativa privacy rilasciata dalla Compagnia.
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